https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/ta-ypsila-prostima-eferan-symmorfosi
Tα υψηλά πρόστιμα έχουν αποτελέσει κίνητρο προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην υποβολή των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο σχετικό Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές της «Κ» η μεγάλη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων εταιρειών στο μητρώο έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νόμου και μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν έχει ακόμα καταχωρήσει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Εταιρειών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xeplyma-xrimatos-stin-kypro-amerikanoi-empeirognwmones-synantisi-me-astynomia-kai-armodia-ypoyrgeia
Στην Κύπρο βρίσκονται από χθες, Κυριακή (15/09), ομάδα οικονομικών εμπειρογνωμόνων από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων Ποινικής Έρευνας (IRS-CI), όπου και θα συναντηθούν με ομολόγους τους από τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης της ΚΔ, αλλά και την Αστυνομία Κύπρου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/stin-kathimerini-tis-kyriakis-giati-ta-energeiaka-erga-stin-kypro-prokaloyn-enoxlisi-stis-bryxelles
Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Πως το καλώδιο τύλιξε Αθήνα και Λευκωσία. Ποιοι είναι οι δύσκολοι όροι στην συμφωνία, οι γκρίζες ζώνες και οι κόκκινες γραμμές των πλευρών. Ανάλυση. Ο εγκλωβισμός της Κύπρου στο Μαζούτ. Τα συμφέροντα, η έλλειψη οράματος και η ανεπάρκεια πολιτικών και τεχνοκρατών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/prosfores/diabaste-ayti-tin-kyriaki-15-09-apokleistika-stin-kathimerini
Πως το καλώδιο τύλιξε Αθήνα και Λευκωσία: Ποιοι είναι οι δύσκολοι όροι στην συμφωνία, οι γκρίζες ζώνες και οι κόκκινες γραμμές των πλευρών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/2-stin-ameriki-gia-proodo-sto-xeplyma-oi-trapezes
Ετοιμάζουν βαλίτσες για ταξίδι στην Αμερική οι κυπριακές τράπεζες. Συγκεκριμένα, στις 16 Σεπτέμβρη οι επικεφαλής (με τις ομάδες τους) των Υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Συμμόρφωσης κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος τεσσάρων (4) κυπριακών τραπεζών θα βρεθούν σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη για να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο των τραπεζών στα πεδία εφαρμογής κυρώσεων, διατήρησης λογαριασμών με ξένους (πρόσωπα και επιχειρήσεις) και εφαρμογής κανονισμών Anti - Money Laundering (AML)....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/pabel-ntoyrof-ypo-dikastiki-ereyna-apo-tin-eisaggelia-toy-parisioy
Γάλλοι ανακριτές έθεσαν την Τετάρτη τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Πάβελ Ντούροφ υπό επίσημη έρευνα μετά από τέσσερις ημέρες κράτησης, δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού, στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο της εφαρμογής μηνυμάτων του Telegram στο οργανωμένο έγκλημα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-synelifthi-gynaika-arxigo-egklimatikis-organosis
Μια υπήκοος Γεωργίας, την οποία αναζητούσε η Ιντερπόλ ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη στην κατεχόμενη Λευκωσία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/politico-pws-i-lysi-toy-kypriakoy-perna-mesa-apo-ti-symmaxia-ipa-kyproy
Η θέση ότι μία ισχυρή συμμαχία ΗΠΑ – Κυπρου μπορεί κάλλιστα να είναι το κλειδί για τη μετατροπή του Κυπριακού προβλήματος σε Κυπριακή λύση, διατυπώνεται σε σημερινό άρθρο του Politico. Με αφορμή τον πρόσφατο ρόλο που απέκτησε η Κύπρος στις ενέργειες των ΗΠΑ για ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, ο αρθρογράφος σημειώνει ότι τους τελευταίους οκτώ μήνες, οι ΗΠΑ έμαθαν για τη στρατηγική αξία του νησιού για στρατιωτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, και τώρα υπάρχει ένα άνοιγμα για να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας βαθύτερης στρατιωτικής συνεργασίας και ασφάλειας. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/prosopikotites-stin-k/regtech
Η τεχνολογία δίνει ολοένα περισσότερες και πιο αξιόπιστες λύσεις σε τομείς που έπρεπε να απασχολούν πολλούς εργαζόμενους με μεγάλη πιθανότητα λαθών από την πλευρά τους και υψηλό κόστος. Τα λάθη και ο χρόνος απόκρισης στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης μπορεί να καταστούν μοιραία για το μέλλον ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού ή ακόμα και μιας χώρας, όπως έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anazitoyn-orofi-gia-tis-agores-me-metrita
Προκειμένου να κλείσουν παράθυρα που επιτρέπουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον απόηχο των αποκαλύψεων σε σχέση με την υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής (είχε μεταφέρει το ποσό των €8 εκατ. στην Κύπρο σε διάστημα οκτώ μηνών από το αεροδρόμιο), καταδεικνύοντας συγχρόνως τα κενά ελέγχου του κρατικού μηχανισμού, τροχοδρομείται μία πρωτοβουλία από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, εστιαζόμενη στον περιορισμό της χρήσης μετρητών για την αγορά ενός αγαθού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-diastaseis-lambanei-i-eisodos-metritwn-gia-xeplyma
Χρειάστηκε μία τυχαία σύλληψη στη Λεμεσό, της 31χρονης Ουκρανής πριν από έναν περίπου μήνα, για να ηχήσει καμπανάκι, να αφυπνιστεί η Πολιτεία και να διαπιστωθεί ο δυσλειτουργικός μηχανισμός της σε σχέση με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αδικημάτων που αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατόπιν εισαγωγής μετρητών μέσω των τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sti-nomiki-ypiresia-i-ypothesi-xeplymatos-mayroy-xrimatos-se-gkaleri
Στη Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/prosopikotites-stin-k/xeplyma-to
Όπου γυρίσουμε το κεφάλι μας στην Κύπρο ακούμε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ήταν κοινό μυστικό τι γινόταν στο τραπεζικό σύστημα αρκετά χρόνια πιο πριν όπου επωμιστήκαμε και τις ανάλογες συνέπειες από ξένες Αρχές. Είχε στηθεί μια βιομηχανία για να περνούν χρήματα αμφιβόλου προέλευσης από την Κύπρο καθαρίζοντάς τα. Σε αυτό το σύστημα ήταν εμπλεκόμενοι και άλλοι τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών, όπου μας πήρε αρκετά χρόνια μέχρι να καταφέρουμε να καθαρίσουμε. Βάλαμε μυαλό όμως από τότε; ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/brikan-ton-paralipti-ton-ekatommyrion-poy-eferne-i-oykrani
Εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Παρά το γεγονός ότι η 31χρονη θα βρεθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας στις 17 Απριλίου, οι έρευνες συνεχίστηκαν από τις Αρχές με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το πρόσωπο που φαίνεται να είχει επαφή με την 31χρονη την ημέρα της ληστείας και σύμφωνα με τις μέχρις στιγμής πληροφορίες, όλα δείχνουν πως ήταν το άτομο που παραλάμβανε τα εκατομμύρια που έφερνε στην Κύπρο η γυναίκα από τον Αύγουστο του 2023....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/xeplyma-brwmikoy-xrimatos-–-peran-ton-700-xiliadon-eyrw-se-ypostatiko-sti-lemeso
Στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση συγκεκριμένο υποστατικό, αφού εκεί φέρεται να διεξαγόταν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/moni-abbakoym-sti-dini-toy-skandaloy-kratos-kai-ekklisia
Συγκλονίζουν την κυπριακή κοινωνία οι συνεχείς αποκαλύψεις γύρω από τη Μονή Αββακούμ, την ίδια ώρα που στη δίνη της υπόθεσης περνάνε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, το κράτος, η Εκκλησία της Κύπρου και η πολιτική σκηνή του τόπου. Για τον εποπτικό τους ρόλο, το μερίδιο ευθύνης και την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών. Το ζητούμενο σε αυτό το χωνευτήρι εμπλεκομένων είναι το άπλετο φως στην υπόθεση και οι απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν μέρα με τη μέρα, σχηματίζοντας πέπλο σκιάς και μυστηρίου. Υπό το βάρος των γεγονότων, Υπουργείο Δικαιοσύνης - Αστυνομία, Εκκλησία και Βουλή προχωρούν σε ράγες συγκεκριμένων ενεργειών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/peran-ton-100-ek-se-metrita-perasan-apo-to-teloneio-ta-teleytaia-xronia
Τον «εξάψαλμο» άκουσαν σήμερα το Τμήμα Τελωνείων, η ΜΟΚΑΣ και η Αστυνομία για το θέμα ελέγχων υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση με την 31χρονη Ουκρανή, η οποία τελεί υπό προσωποκράτηση στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά ύπαρξη κυκλώματος ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ektoxeythikan-ta-enoikia-t-k-ypstatikwn-apo-€150-se-€2-800
Ραγδαίες αυξήσεις κατέγραψαν τα ενοίκια επαγγελματικών υποστατικών από την Υπηρεσία διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών στη Λεμεσό. Οι εγκεκριμένοι μισθωτές απέστειλαν επιστολές προς τη Βουλή, και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων συζήτησε την Τρίτη το θέμα, με αποτέλεσμα να ζητήσει από την Υπηρεσία να παγοποιηθεί η διαδικασία αναθεώρησης των ενοικίων, μέχρι να έρθουν τα νέα κριτήρια υπολογισμού ενοικίου από την Υπηρεσία στην αρμόδια επιτροπή.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/apantiseis-apo-kratos-gia-sfeterismo-e-k-perioysiwn-zita-i-ep-prosfygon
Απαντήσεις από τους κρατικούς θεσμούς σχετικά με τις υποθέσεις ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα ζήτησε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Προσφύγων, κατά τη διάρκεια συνεδρίας κεκλεισμένων των θυρών με θέμα την ανεξέλεγκτη και παράνομη οικοδομική ανάπτυξη των κατεχόμενων περιοχών και ιδιαίτερα στην περιοχή Σαλαμίνας - Τρικώμου της επαρχίας Αμμοχώστου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/epistoli-ellinoamerikanwn-boyleytwn-ston-mpainten-gia-to-kypriako
Με επιστολή τους ελληνοαμερικανοί βουλευτές παροτρύνουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν να προσκαλέσει επίσημα Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο με αφορμή την 50ή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/oi-yperploysioi-tis-kinas-anazitoyn-katafygio-sti-sigkapoyri
Τον περασμένο Αύγουστο, η αστυνομία της Σιγκαπούρης συνέλαβε ως ύποπτο για ξέπλυμα χρήματος ένα ζευγάρι 40άρηδων στο νησί Σεντόσα. Ο άνδρας είχε διαβατήριο Αγίου Χριστόφορου και Νέβις (ναι, υπάρχει χώρα με αυτό το όνομα, στην Καραϊβική) και η γυναίκα είχε διαβατήριο Δομινικανής Δημοκρατίας. Και οι δύο, ωστόσο, ήταν Κινέζοι.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/the-hill/2-aythormitos/proteraiotiton-synexeia-i
Στη μακρά λίστα προτεραιοτήτων του προέδρου της Δημοκρατίας, τις οποίες είχε επισημάνει προ μερικών εβδομάδων η στήλη έρχονται να προστεθούν ακόμη μερικές: «Κληθείς να αναφερθεί στην κατάσταση στη νεκρή ζώνη και συγκεκριμένα στη Δερύνεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: “Υπάρχει μια αμφισβήτηση από τουρκικής πλευράς της νεκρής ζώνης, με διαφορετικά περιστατικά, μια διαχρονική στάση που δεν υποβαθμίζουμε σε καμιά απολύτως περίπτωση. Έχουμε αποταθεί και στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβαίνουμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες –αυτή είναι η προτεραιότητά μας– για να νιώθουν ασφαλείς οι κάτοικοι που ζουν στις γύρω περιοχές και όποτε χρειάζεται να παρθούν περισσότερα μέτρα να είστε σίγουροι ότι θα το πράξουμε”. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/xenri-kisingker-o-amfilegomenos-arxitektonas-tis-amerikanikis-realpolitik
Πιστός οπαδός του «ρεαλισμού» στη διπλωματία, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης και επικρίθηκε ως εγκληματίας πολέμου. Ως σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ακολούθησε δυναμικά την πολιτική της αποκλιμάκωσης, η οποία συνέβαλε στο να βγουν από τον «πάγο» οι σχέσεις με τη Σοβιετική Ενωση και την Κίνα. Η διπλωματία του βοήθησε να τερματιστεί η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση του 1973, και η διαπραγμάτευση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Παρισιού έβγαλε την Αμερική από τον μακρύ εφιάλτη στο Βιετνάμ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedros-ypsisti-proteraiotita-i-nomothesia-se-sxesi-me-xeplyma-brwmikoy-xrimatos
«Η πολιτική δέσμευση για επίδειξη μηδενικής ανοχής για πρακτικές που εκθέτουν την Κύπρο διεθνώς, είναι πραγματική, είναι απτή και είναι αμετάκλητη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στο δείπνο που παρέθεσε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου (AmCham) στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της γιορτής για τη Μέρα των Ευχαριστιών....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/soyitsa-i-komision-parakoloythei-tis-exelixeis-gia-ta-cyprus-confidential
Η Κομισιόν παρακολουθεί τις εξελίξεις των ερευνών στην Κύπρο για τις αποκαλύψεις της έρευνας “Cyprus Confidential” και συνεργάζεται στενά με τις κυπριακές αρχές σχετικά με το μητρώο τελικού δικαιούχου για να αποφευχθούν κίνδυνοι παράκαμψης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, Ντούμπραβκα Σούιτσα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-confidential-isxyroteroys-kanones-kata-xeplymatos-xrimatos-zitoyn-oi-sosialistes
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως ισχυρότερους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος που θα δέσουν τα χέρια αυτών που το υποβοηθούν και θα διασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων, δήλωσε την Τετάρτη, η πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε ανακοίνωση ενόψει της συζήτησης στο ΕΚ της έρευνας «Cyprus Confidential».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/genikos-eisaggeleas-dipsifios-arithmos-kataggeliwn-gia-kyrwseis
Διψήφιο αριθμό καταγγελιών έχει ενώπιον της η Νομική Υπηρεσία για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, η οποία ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2023.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedriko-syntoma-stin-kypro-xenoi-empeirognwmones-gia-ta-cyprus-confidential
Από συγκεκριμένο κράτος με εμπειρία σε θέματα παραβίασης κυρώσεων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος θα προέλθουν οι εμπειρογνώμονες που θα ενισχύσουν σύντομα τη διερεύνηση που γίνεται στην Κύπρο, μετά και τις αποκαλύψεις από τη δημοσιογραφική έρευνα “Cyprus Confidential”, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-sfiggoyn-loyria-gia-xeplyma-shell-companies
Στα παραθυράκια που επιτρέπουν παράκαμψη κυρώσεων εστίασαν κυρίως τεχνοκράτες και πολιτικοί στις Βρυξέλλες όσον αφορά τις αποκαλύψεις από την έρευνα Cyprus Confidential της ICIJ, με κοινοτικές πηγές να επιμένουν πως, αν οι νομοθεσίες που σήμερα βρίσκονται σε ισχύ υπήρχαν και τις περασμένες δεκαετίες, πολλά θα είχαν ίσως αποτραπεί. Μάλιστα σε δηλώσεις του, την Τετάρτη, για τις αποκαλύψεις, που περιλαμβάνουν κατηγορίες για εμπλοκή του ελεγκτικού οίκου PwC σε παράκαμψη κυρώσεων, ο επίτροπος οικονομίας ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, λέγοντας πως «η παράκαμψη των κυρώσεων είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-confidential-ereyna-gia-rolo-pwc-zita-eyroboyleytis
«Πλήρη διερεύνηση» του ρόλου που φέρεται να είχε η ελεγκτική εταιρία PwC στις προσπάθειες ολιγαρχών να αποφύγουν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, ζήτησε ο Ευρωβουλευτής Έρο Χεϊναλουόμα (S&D, Φινλανδία) ενόψει της συζήτησης στην Ολομέλεια των ευρημάτων της έρευνας Cyprus Confidential της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
...
